District nord de la Géorgie

ATLANTA - James G. Maloney, qui a été scientifique en chef du Georgia Tech Research Institute (GTRI), a plaidé coupable de complot en vue de frauder Georgia Tech et la Central Intelligence Agency (CIA). Les conspirateurs de Maloney, James J. Acree et James D. Fraley, III, ont plaidé coupables à la même accusation en 2016.

"Ces accusés ont violé la confiance placée en eux par Georgia Tech et la CIA en permettant que leur jugement soit obscurci par la cupidité", a déclaré l'avocat américain Ryan K. Buchanan. "Le retard de sept ans dans la résolution de l'affaire Maloney résulte du stratagème de Maloney pour échapper à la responsabilité pénale en menaçant de révéler des informations classifiées au cours de son procès dans une tentative infructueuse de forcer le gouvernement à classer l'affaire. Mais comme Maloney l'a découvert, le gouvernement ne sera pas intimidé ou menacé par un accusé au pénal."

"Le plaidoyer de culpabilité de Maloney devrait envoyer un message clair à quiconque cherche à abuser de ses fonctions à des fins personnelles, le FBI vous trouvera et vous tiendra pour responsable", a déclaré Keri Farley, agent spécial en charge du FBI Atlanta. "Grâce à notre partenariat extraordinaire avec Georgia Tech, même avec les tactiques de défense de Maloney, il n'a pas pu éviter les conséquences de ses crimes. Il va maintenant être condamné avec ses complices, clôturant cette longue affaire."

Selon l'avocat américain Buchanan, les accusations et autres informations présentées au tribunal : Du début 2007 à la fin 2013, Maloney, Acree et Fraley se sont engagés dans un stratagème pour frauder Georgia Tech et la CIA. Ils sont experts en analyse et mesures électromagnétiques et ont été affectés au laboratoire de concepts avancés (ACL) du GTRI, où ils ont travaillé sur des projets financés par le département américain de la Défense, diverses agences de renseignement et l'industrie privée.

Fraude par carte PC

Dans le cadre de ses fonctions et responsabilités chez GTRI, Fraley avait accès à une carte de crédit Georgia Tech connue sous le nom de «PCard». Fraley était censé utiliser sa PCard uniquement pour acheter du matériel et des fournitures pour les affaires officielles de Georgia Tech. Ni Fraley ni personne d'autre n'était autorisé à facturer des dépenses personnelles sur une PCard.

Maloney, Acree et Fraley ont faussement amené GTRI à croire que toutes leurs charges PCard étaient pour des affaires officielles. En fait, Maloney, Acree et Fraley ont facturé environ 200 000 $ de dépenses personnelles sur la carte PC de Fraley, y compris deux véhicules à quatre roues et une remorque, deux téléviseurs à écran plat Sony de 52 pouces, des ordinateurs Apple, des iPad, des étuis de protection OtterBox, des iPod, des liseuses Kindle, des appareils photo numériques Leica et Nikon, des caméras vidéo, un stylet pour caméscope mini micro sténopé, un monoculaire de vision nocturne, deux paires de jumelles, des écouteurs Bose, un appareil photo 3D une imprimante, des montres de sport avec moniteur de fréquence cardiaque, des lunettes de soleil, du matériel utilisé pour exécuter des contrats de conseil privés, des écrans d'ordinateur et des panneaux solaires pour un club de chasse privé, un réseau vidéo personnel à usage domestique et une alimentation électrique sans coupure pour un lance-balles de tennis. Maloney et Fraley ont également utilisé la PCard de Fraley pour payer les dépenses de rénovation et d'entretien liées à six propriétés locatives qu'ils possédaient ensemble au nom d'une société géorgienne appelée J's Services, Inc.

Certaines des charges frauduleuses de PCard et certaines des dépenses de rénovation et d'entretien des propriétés locatives de Maloney et Fraley ont été imputées à un contrat GTRI classifié financé par la CIA.

Activité de conseil frauduleuse

En février 2007, Maloney et Acree ont été réprimandés par GTRI pour s'être engagés dans une activité de conseil externe qui violait la politique de conflit d'intérêts de Georgia Tech. Maloney et Acree ont envoyé une lettre à leur superviseur au GTRI, reconnaissant qu'ils avaient utilisé les installations et l'équipement appartenant à Georgia Tech pour leur gain et leur bénéfice personnels et promettant qu'ils ne le feraient plus jamais. Mais Maloney et Acree ont continué à s'engager dans des activités de conseil extérieures qui ont nui à Georgia Tech, et ils ont rapidement été rejoints par Fraley.

Tec-Masters Inc.

De décembre 2007 à mars 2013, alors qu'ils étaient employés à plein temps par Georgia Tech, Maloney, Acree et Fraley ont reçu environ 500 000 $ de Picatinny Arsenal, SRA International et l'US Air Force. Ils ont obtenu ces contrats de conseil en utilisant l'ancien employeur d'Acree, Tec-Masters, Inc., comme relais de facturation. Tec-Masters, un entrepreneur de défense situé à Huntsville, en Alabama, n'a effectué aucun travail sur aucun des projets, mais a simplement facilité le transfert d'argent des clients à Maloney, Acree et Fraley. Maloney, Acree et Fraley ont faussement amené ces clients à croire que le travail serait effectué par GTRI. Ils ont favorisé cette fausse impression en utilisant leurs numéros de téléphone officiels GTRI et leurs adresses électroniques GTRI dans leurs communications avec les clients. En outre, ils ont rencontré des clients au siège social de GTRI sur le campus de Georgia Tech et ont fait visiter aux clients les laboratoires et autres installations de GTRI. Maloney a appelé cela "se cacher à la vue de tous".

Spectra Research, Inc.

De décembre 2010 à juillet 2013, Maloney et Fraley ont également travaillé au noir en tant que consultants pour Spectra Research, Inc., un entrepreneur de défense situé à Dayton, Ohio. Spectra a payé 196 000 $ à J's Services pour ce travail. Maloney et Fraley ont dirigé les employés de Georgia Tech sous leur supervision chez GTRI pour aider à effectuer ce travail de conseil pour Spectra. Maloney et Fraley ont également ordonné à ces employés de Georgia Tech de facturer le temps pour le travail de Spectra à un contrat classifié de la CIA, même si ce contrat n'avait rien à voir avec Spectra.

En faisant concurrence, en facturant et en exécutant leur travail de conseil extérieur, Maloney, Acree et Fraley ont violé la politique de conflit d'intérêts et le code de conduite commerciale de Georgia Tech ; détourné des clients et des revenus de Georgia Tech pour leur gain et leur bénéfice personnels ; et utilisé les installations et l'équipement de Georgia Tech pour leur gain et leur bénéfice personnels.

Couvrir

Au cours d'un audit de routine au début de 2013, Georgia Tech a découvert des charges problématiques sur la PCard de Fraley et a programmé une réunion avec lui. Maloney a suggéré à Acree et Fraley qu'ils se rencontrent pour "mettre notre histoire au clair". Fraley, craignant que Maloney ne cherche à lui rejeter tout le blâme, a enregistré les réunions de camouflage et a fourni ces enregistrements au FBI.

Lors de leurs réunions de camouflage, Maloney a demandé à Acree et Fraley de l'aider à "tisser une histoire autour" d'un ensemble fictif de faits conçus pour induire en erreur les auditeurs de Georgia Tech. Maloney a également suggéré qu'ils essaient de forcer Georgia Tech à arrêter l'audit en disant aux auditeurs que les éléments facturés à la PCard de Fraley ont été achetés pour être utilisés dans le cadre d'un contrat classifié de la CIA, et que les auditeurs n'avaient pas besoin de connaître plus de détails. Ce faux récit préfigurait la défense prévue de Maloney dans l'affaire pénale.

James G. Maloney, 57 ans, de Marietta, en Géorgie, a plaidé coupable le 22 mai 2023 de complot en vue de commettre une fraude par courrier et par fil. La condamnation des trois accusés sera prévue à une date ultérieure, devant le juge de district américain principal Richard W. Story.

Cette affaire fait l'objet d'une enquête du Federal Bureau of Investigation.

Les avocats américains adjoints Russell Phillips et Stephen H. McClain, et l'avocat général Emma D. Ellenrieder de la section de contre-espionnage et de contrôle des exportations de la division de la sécurité nationale du ministère de la Justice poursuivent l'affaire.

Pour plus d'informations, veuillez contacter le bureau des affaires publiques du procureur américain à [email protected] ou au (404) 581-6016. L'adresse Internet du bureau du procureur américain pour le district nord de la Géorgie est http://www.justice.gov/usao-ndga.